天谷公司是以高科技生物技術(shù)，以珍稀有機植物研發(fā)生產(chǎn)加工的國有獨資企業(yè)！
為進(jìn)一步加強國有企業(yè)風(fēng)險防控，加強內(nèi)控管理，針對“三重一大”合規(guī)落實及合同履行情況，近期，天谷集團(tuán)副總經(jīng)理謝江龍帶領(lǐng)合規(guī)與法務(wù)部，對各子公司開展專項檢查活動，旨在以查促改、以改促治，切實提升合規(guī)經(jīng)營水平。
本次專項檢查遵循問題導(dǎo)向原則，覆蓋全領(lǐng)域、全流程。在執(zhí)行“三重一大”決策制度方面，重點核查了各子公司“三會”臺賬、會議紀(jì)要等資料，對決策程序的合規(guī)性、集體討論的充分性以及執(zhí)行跟蹤的有效性進(jìn)行了細(xì)致審查。
在合同履行情況檢查中，針對合同審批、合同簽訂、履約監(jiān)管和合同歸檔等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對采購、銷售及合作類合同開展排查。檢查過程中，采用了資料核查、現(xiàn)場問詢、制度支撐相結(jié)合的方法，確保問題查深查透、不留遺漏。
檢查工作全面完成后，天谷集團(tuán)各子公司針對檢查中發(fā)現(xiàn)的多領(lǐng)域共性問題，迅速采取行動，依據(jù)檢查結(jié)果和督導(dǎo)記錄，制定了具有針對性的改進(jìn)舉措，并撰寫專項檢查整改報告。
此次專項檢查是推進(jìn)治理體系和治理能力的重要舉措。天谷集團(tuán)副總經(jīng)理謝江龍強調(diào)，后續(xù)階段將立足整改工作實效，著力構(gòu)建常態(tài)化監(jiān)督約束機制，重點針對"三重一大"決策事項及合同管理體系，常態(tài)化開展"回頭看"專項復(fù)查，推動各項決策與合同管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。為企業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展筑牢合規(guī)保障。
